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勾結代理無單放貨,利用海關政策的漏洞欺詐,謹防這些騙術!

2020.02.26

當今國際貿易風云變化,險象環生,海外買方欺詐案件層出不窮。希臘、保加利亞、肯尼亞、烏干達……詐騙案件在國際蔓延,呈現出涉案國別增多、欺詐形式花樣翻新等特點,甚至出現智能化、組織化、規?;膬A向。

相比國內的一些騙子,這些“洋騙子”往往“專業素質”更高,對貿易、法律、運輸、金融等知識融會貫通,手段多樣、隱蔽性強,讓出口企業防不勝防。下面盤點并揭露國際貿易中“洋騙子”的各類騙術,供廣大出口企業參考。


一、偽裝成知名買方的代理人

中間商大致分兩種,一種作為代理人身份存在,不需要承擔付款責任;另一種自行采購,需要獨立承擔付款責任。一些不良中間商在自行采購的過程中,會把自己說成是某知名買方的代理人,誤導企業以為合同是和知名買方簽訂,付款責任落在知名買方身上。出口企業等事后被知名買方“拖欠”貨款并經追償才明白,知名買方根本不是自己的買方,也無付款責任,自己的買方其實就是中間商,而這時中間商早已逃之夭夭。


二、冒名頂替知名買方

相比上一種“洋騙子”,有些惡劣的騙子更直接,直接冒充其他買方下單。這種行騙手段越來越普遍,而且很容易得逞。原因在于國際貿易中,合同基本以簽字為主,不需蓋章,造假成本很低。假公司如何去提貨呢?除記名提單外,其他提單一般都可以轉讓,通過在提單上簡單的背書,假公司便可以以自己名義直接去提貨了。


三、勾結貨代無單放貨

控制提單是企業控制收匯風險比較常用手段,比如采用見提單復印件付款的方式。但是提單在手,貨物已經被買方提走的情況已是屢見不鮮。貨物怎么會被無單放貨的呢?出口企業拿到的可能不是船公司簽發的提單,而是貨代簽發的提單;特別在FOB情況下,貨代由買方指定,一些小貨代跟買方有業務往來,往往會聽從買方指示。這些貨代不怕被告嗎?在國內要告這些貨代很困難,很多貨代在中國根本沒有注冊和營業機構;即使在中國有營業機構,其規模也大多很小,可追償性很低。


四、采用無法控制貨權的運輸單據

信用證和D/P控制風險的一個前提是,信用證出現不符點或者D/P被拒收后,單證還會退回來,貨物還可以控制住。但是許多國際運輸單據(包括一些提單)并不代表物權憑證,控制單證,并不能控制物權。這些情況下,運輸公司往往并未違背國際操作慣例,起訴運輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會利用這些單據不能控制貨權的特點,在信用證項下、D/P項下指定要求提交這些運輸單證,然后一邊拒收單證,一邊又提走貨物。


五、利用特殊海關政策的漏洞

一些國家(地區)對貨物退運有著特殊規定,貨物被拒收后,出口企業如果想拉回來或者轉第三國,必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合,或通過其他途徑證明貨物權屬,貨物就會在一定時間后被海關拍賣。這些國家(地區)的一些騙子就利用這一海關特殊規定,詐騙中國企業。一般這些騙子不會直接拒收貨物,而找各種理由拖延付款,目的就是盡量拖到拍賣時間。隨著拍賣時間的臨近,這些騙子的真面目就會暴露出來,要求以極低的價格賣給他。


六、網絡黑客詐騙

一些不良分子,抓住現代國際貿易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點,利用現代信息技術手段進行詐騙。一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前,接到要求變更收款賬號的郵件指示(實際上,郵件由“網絡黑客”操縱,通過入侵單方或雙方的郵件系統,使買方產生出口企業要求其變更匯款路徑的錯覺,從而達到騙取貨款的犯罪目的)。一旦買方根據指示付款后,貨款很快被轉移或被提取。出口企業因遲遲未收到貨款與買方核對時,雙方才發現貨款被騙。


七、利用銀行的違規操作

信用證和D/P,在一定條件下都是相對比較安全的支付方式,但是一些金融落后國家(地區)的銀行,存在銀行不按國際規則操作的情況,比如進口國銀行在D/P項下未獲得買方付款、或L/C項下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方?!把篁_子”利用銀行的這種不規范操作,騙取出口企業的貨物。


八、冒名銀行工作人員

在一些通過銀行結算的支付方式中,比如通過銀行托收,通常由我國銀行根據國外指示的地址通過國際郵遞寄送全套單證,進口國銀行收到單證后,提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進口國銀行的工作人員,給予錯誤的國外銀行地址并冒名頂替接收郵遞,并不需要付款或承兌即可輕松通過騙取提單提貨。


風險提示
結合歷史以來處理的多起買方詐騙案件,在此建議出口企業在訂單面前謹慎甄別:
       (一)提高警惕,識別風險信號
       事實證明,交易金額不大、買方“好說話”、單據交銀行等并不意味著貿易就沒有風險,有意詐騙的買方會通過各種手段使出口企業放松警惕。因此出口企業應在合同簽訂、貨物生產、裝船出運、交單托收等各個環節都把好風險控制關。在貨物出運后,更要積極跟蹤貨物流轉情況,及時催收貨款,增強風險意識,做好風險防范。
      (二)借助資信調查和評估,多方了解買家信息
      俗話說“知己知彼,百戰不殆”。出口企業在同國外買方交易前,資信調查必不可少。在進行國際貿易的過程中,建議事先通過專業渠道了解買方的資信狀況,包括買方公司的注冊信息、所有者信息、公司資產情況、歷史進出口數據,是否有不良紀錄等,并注意與從買方處直接獲得的信息進行比對,做到交易時心中有數,并在出現相關風險時能加以分析作出合理判斷及決策。
  當前國際環境依然錯綜復雜,不穩定不確定性因素仍然較多,特別是部分國別或行業受宏觀因素影響整體風險偏高,因此,建議出口企業在交易中切勿放松警惕,加強對細節的敏感性,注重風險判斷和甄別。

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